Щодо можливості вчинення нерезидентами операцій з фальшивими чеками
Лист Національного банку України від 01.06.200543-311/3748
Документ v3748500-05, поточна редакція — Прийняття від 01.06.2005

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Л И С Т
01.06.2005 N 43-311/3748
Територіальним управлінням
Національного банку Банкам
України

Національний банк України отримав лист Служби безпеки України
щодо можливості вчинення нерезидентами операцій з фальшивими
чеками DaimlerChrysler Bank AG (м. Штутгарт, Німеччина),
Commerzbank AG (м. Дюссельдорф, Німеччина), Postbank
(м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина) на території України.
З метою запобігання нанесення збитків банківській системі
України надаємо перелік нерезидентів (членів міжнародного
злочинного угруповання), що можуть здійснювати операції з
фальшивими чеками, зазначених банків на території України: - Росташ-Фаркаш Іштван (Rostas-Farkas Istvan), громадянин
Угорщини, який народився 27.03.55 у м. Пешт або 18.01.66 у
м. Dedgyesegyhasa (Угорщина), мешкає за адресою: H-8500 PAPA,
Juhar Utca 1, власник ідентифікаційної картки громадянина Угорщини
N 5235902 від 10.08.2001; - Тот-Пайор Йона (Toth-Pajor Jenoe), громадянин Угорщини,
який народився 06.07.61 у м. Nagykanzia (Угорщина), мешкає за
адресою: H-8700 Marcali, Berzseyi Utca 80, паспорт ZF N 948814; - Верхсвані Наджимі Мохамед (Werhsfani Najimi Mohamed або
Wershevani Nagmi Mohamed), громадянин Лівії, який народився
22.03.68 у м. Тріполі, мешкає за адресою: м. Тріполі, Тарік Ельсур
29, паспорт N 114387; - Хусейн Арам (Hussein Aram), громадянин Австрії, який
народився 10.06.63 у м. Амуда (Сирія), мешкає за адресою: А-8700
Leoben, Kerpelystrasse 187; - Тафрік Ейхаб (Tawfrik Eihab), громадянин Австрії, який
народився 11.05.66 року у м. Калубія, мешкає за адресою: А-8700
Leoben, Moserhofgasse 12; - Патакі Янош (Pataki Janos), який народився 06.01.67 у
м. Печ (Угорщина), мешкає за адресою: H-8171 Balatonvillagos,
Basco ut 4; - Секеліфулді Міклош (Szekelyfoeldi Miklos), який народився
06.11.63 у м. Szentgotthart (Угорщина), мешкає за адресою: H-8900
Zalaegerszeg, Balatoni.
Слід також зазначити, що на думку Національного банку є
високий ризик вчинення такими особами предикативних злочинів, а
також операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом.
Окремо просимо в строк до 10.06.2005 повідомити Національний
банк про надання банками будь-яких послуг вищезазначеним особам на
території України у 2004 р. та в поточному році.
Директор Департаменту
банківського регулювання
і нагляду В.О.Зінченко



вгору